證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2012-026
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
五屆十二次監事會決議公告
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本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆十二次監事會會議通知于2012年7月6日以書面形式發出，會議于2012年7月11日以通訊表決方式召開，應到監事5人，實到監事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過以下議案：
1、審議通過《關于控股股東向公司提供委托貸款的議案》；
同意公司控股股東漳州市九龍江建設有限公司通過興業銀行股份有限公司漳州分行向公司發放委托貸款，委托貸款金額人民幣貳億元，委托貸款年利率5.74％，委托貸款期限一年。期間，公司可視流動資金充裕情況提前還貸，還貸時利息與本金一次性付清。
本議案需提交公司2012年第二次臨時股東大會審議批準。
2、審議通過《關于在漳浦縣赤湖工業區購買土地的議案》；
同意公司與漳浦縣赤湖鎮人民政府簽訂《項目投資合同》，出資人民幣不超過760.00萬元，通過競拍方式在漳浦縣赤湖工業區五金園購置76畝工業用地（其中：紅線內面積65.6畝，企業臨邊的道路公攤用地一半面積10.4畝）。
3、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。
本議案需提交公司2012年第二次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監 事 會
二○一二年七月十一日
閩公網安備 35060202000132號